반응형 강화된고객확인의무1 은행거래시 고객확인제도, 고객확인의무, CDD, EDD란 무엇? ✔ 고객확인제도 CDD, EDD1. CDD (고객확인제도)2. EDD (강화된 고객확인제도)❗❕ NH뱅킹 앱, NH인터넷뱅킹 홈페이지에서 고객확인의무 등록 1. CDD (Customer Due Diligence): 고객확인제도고객확인제도는 자금세탁방지제도(AML) 중 하나로 금융회사가 제공하는 서비스가 자금세탁 등 불법행위에 악용되지 않도록 확인하고, 합당한 주의를 기울이는 절차를 거치는 것을 말합니다. 2006년 1월부터 시행된 제도로 "특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 (특정금융거래보고법)" 제5조 2에 의한 법적 의무사항입니다. 고객과 거래를 할 때 개인은 실명확인(신분증), 연락처와 주소, 실제 본인 명의가 맞는지를 확인합니다.법인 또는 고유번호를 부여받은 단체의 경우에는 법인명,.. 2023. 10. 25. 이전 1 다음 반응형
